ROMÁN ROSAS CHRISTFIELD. Dinero y Poder 

 

EVITAR CORRUPCIÓN Y SOBORNO EN EMPRESAS

 

Adoptar medidas necesarias para el control de clientes PEPs o evitar que su institución permita el ingreso de fondos de actos de corrupción o soborno, son desafíos para los cuales todas las instituciones financieras deben estar preparadas. Las recientes medidas anti-corrupción adoptadas por México, Brasil y Chile. El desarrollo e implementación de un programa efectivo de monitoreo de PEPs, sectores industriales de alto riesgo y transacciones inusuales. Las singularidades de los casos FIFA y Petrobras, y las fallas.  Próximo Seminario por Internet de ACAMS donde expertos evaluarán: Las recientes medidas anti-corrupción adoptadas por México, Brasil y Chile. El desarrollo e implementación de un programa efectivo de monitoreo de PEPs, sectores industriales de alto riesgo y transacciones inusuales. Las singularidades de los casos FIFA y Petrobras, y fallas en sistemas de control usados por los bancos involucrados. En Solidaridad el trabajo de los tres órdenes de gobierno da excelentes resultados pues hemos logrando recolectar 28 mil 779 metros cúbicos de sargazo que ha sido utilizado para reforestar 3 kilómetros de duna costera, destacó Mauricio Góngora.

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